2020年10月，河北天时化工有限公司法定代表人齐某文斥资2300万元，认购成都英英房地产开发有限公司开发的位于成都天府新区的“北京街”项目10套房屋，却陷入一场对方精心设计的骗局。

    至2021年3月，齐某文按约支付1700万元购房款，其中850万元转入成都欧林贸易有限公司账户，850万元汇入“王某”个人账户。而欧林贸易法定代表人林丹系英英公司法人林意之姐，王某为林丹配偶，三人关系密切，资金流向高度可疑。

    令人震惊的是，签约时项目4号楼部分房屋已于2017年抵押他人，2018年又被法院查封，英英公司却始终未如实告知。直至2022年3月，在被害人报案后，部分房屋才网签至齐某文名下，而此时英英公司已负债超9.7亿元，濒临破产。

    检方两次退侦后放人，证据认定存重大漏洞

    2023年2月，英英公司法人林意因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留。2025年2月，任丘市检察院经两次补充侦查后，以“证据不足”为由作出不起诉决定。检方称，1700万元购房款被用于公司及关联企业经营，项目已复工续建，部分房屋完成网签备案，故无法证明林意“以非法占有为目的”。

    然而，这一结论漏洞百出。其一，英英公司要求将巨额资金转入非合同方账户，其中961万元直接进入林意亲属账户，资金流向混乱，明显存在恶意转移资产嫌疑；其二，签约前房产已抵押且已被法院查封，英英公司却始终隐瞒真相，导致被害人陷入被动；其三，直至取保候审，林意从未主动履行合同，购房款具体流向仍不明确；其四，检方将破产管理人后续行为视为公司履行合同，实属“偷换概念”，混淆了破产清算与合同诈骗的法律界限。

    法律争议凸显监管漏洞，司法公正遭质疑

    本案核心争议在于合同诈骗罪“非法占有目的”的认定。检方可能认为，英英公司存在复工续建等履行行为，且资产仍在清算中，无法直接证明林意个人侵吞资金。

    被害人代理律师指出，资金流向显示林意亲属账户与公司资金混同，关联交易缺乏证据支撑，英英公司长期隐瞒抵押查封事实、不解除权利瑕疵，已符合《刑法》第224条第（五）项“其他方法骗取财物”的情形。

    更令人疑惑的是，在证据已充分指向林意等人恶意欺诈的情况下，检方仍以“事实不清、证据不足”为由放人。这于情于理于法让人感到难以理解和接受。

    目前，被害人已向沧州市检察院申诉，并考虑直接向任丘市法院提起自诉。恳请司法机关彻查此案，严惩合同诈骗犯罪，还被害人一个公道。同时，本案也暴露出房产交易监管的重大漏洞，相关部门应引以为戒，加强预售资金监管，防止类似悲剧重演。

来源：房地产资讯